Протокол загальних зборів акціонерів №20
П Р О Т О К О Л № 20
загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв 24 квітня 2012 року
Інформація голови наглядової ради Ткаченко В.О.
Для реєстрації учасників зборів наглядовою радою, була призначена реєстраційна комісія. Функції реєстраційної комісії покладені на зберігача ТОВ “Екос-сателіт”.
Заслухаємо інформацію голови реєстраційної комісії.
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 18 квітня 2012 року - 336 осіб.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 18 квітня 2012 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів – 27 осіб з загальною кількістю голосів – 275394, що складає 88,947 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного загальні збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів наглядовою радою були призначені: голова зборів – голова наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про роботу Товариства за 2011 рік. Затвердження звіту.
3. Звіт про роботу Наглядової ради за 2011 рік. Затвердження звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту.
5. Затвердження звіту, річного балансу Товариства та його дочірніх підприємств за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління.
9. Виключення гуртожитку по вул. Миколаївська, 19 з балансу та передача його до ФДМУ.
10. Відкликання наглядової ради.
11. Переобрання наглядової ради. Затвердження умов договору з членом наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженої на підписання договору з членом наглядової ради.
Для роботи зборів нам необхідно обрати членів лічильної комісії.
Касьяненко Н.А. запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Пліц Світлану Павлівну, Полякову Олену Іванівну, Запорожець Тетяну Дмитрівну.
Хто за те, щоб запропоновані особи були обрані членами лічильної комісії?
Голосували: “за” - 27 чол..
“проти” – 0 чол..
“утримався” - 0 чол..
Лічильна комісія обрана у складі: Пліц С.П., Полякова О.І., Запорожець Т.Д.
Встановимо регламент роботи наших зборів.
- звіт голови правління Перстенькова К.В. - 30 хвилин;
- звіт голови наглядової ради Ткаченко В.О. – 10 хвилин:
- звіт голови ревізійної комісії Стамат Є.М. - 10 хвилин;
- час для обговорення звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- доповідь головного бухгалтера Козаченко Н.І. про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік – 5 хвилин;
- затвердження нової редакції Статуту Товариства – 30 хвилин;
- затвердження положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління – 30 хвилин;
- виключення гуртожитку по вул.. Миколаївська,19 з балансу та передача його ФДМУ – 5 хвилин;
- відкликання наглядової ради, переобрання наглядової ради. Затвердження умов договору з членом наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженої на підписання договору з членом наглядової ради – 10 хвилин;
Роботу зборів провести за 2 години 30 хвилин - 3 години.
Пропоную заслухати всі доповіді, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2011 рік слово надається голові правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу наглядової ради слово надається голові наглядової ради Ткаченко Володимиру Опанасовичу.
Для звіту про роботу ревізійної комісії слово надається голові ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївні
В обговоренні звітних доповідей голови правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та голови ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни взяли участь Мацюк Віктор Григорович, Стерпул Григорій Іванович, Годза Леонід Павлович, Щетінін Юрій Тимофійович.
Щетінін Юрій Тимофійович запропонував доповнити проект рішення про затвердження звіту про роботу наглядової ради наступним реченням: доручити наглядовій раді розглянути питання про подальше існування дочірніх підприємств.
Після обговорення звітних доповідей голів правління, наглядової ради та ревізійної комісії, слово надається Касьяненко Н.А. для оголошення проектів рішень загальних зборів.
Звіт голови правління про роботу Товариства за 2011 рік - затвердити.
Голосували: “за” - 265493 голосів, 96,40 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 9901 голосів, 3,60 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови наглядової ради про роботу наглядової ради за 2011 рік - затвердити.
Голосували: “за” - 265493 голосів, 96,40 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 9901 голосів, 3,60 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови ревізійної комісії про роботу ревізійної комісії за 2011 рік - затвердити.
Голосували: “за” - 265493 голосів, 96,40 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 9901 голосів, 3,60 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Промбуд – 11”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”, ДП “Спецжитлобуд” Вознесенськ, ДП “Житлова контора”) за 2011 рік - затвердити.
Голосували: “за” - 265493 голосів, 96,40 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 9901 голосів, 3,60 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Для доповіді про розподіл прибутку(покриття збитків) за 2011 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Н.І.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних зборів.
Розподіл прибутку(покриття збитків) за 2011 рік – затвердити. Одержану суму прибутку в розмірі 107 тис. грн.. направити на покриття раніше допущених збитків, дивіденди за підсумками 2011 року не нараховувати.
Голосували: “за” - 180091 голосів - 65,4 %
“проти” – 95303 голосів - 34,6 %
“утримався” - 0 голосів - 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Для інформації про затвердження нової редакції Статуту Товариства слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
В обговоренні проекту нової редакції Статуту Товариства взяли участь Стерпул Григорій Іванович, Щетінін Юрій Тимофійович.
Після обговорення проекту нової редакції Статуту Товариства, оголошується проект рішення загальних зборів
Збори вирішили:
Нову редакцію Статуту Товариства - затвердити.
Доручити голові зборів Ткаченку Володимиру Опанасовичу представляти інтереси Товариства під час реєстрації нової редакції Статуту та надати йому право підпису необхідних документів.
Голосували: “за” - 275394 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Для інформації про затвердження положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про правління слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
В обговоренні проекту положень Товариства взяв участь Стерпул Григорій Іванович. Після обговорення проекту положень Товариства, оголошується проект рішення загальних зборів
Збори вирішили:
Положення Товариства: про загальні збори – затвердити.
Голосували: “за” - 275394 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Положення Товариства: про наглядову раду Товариства – затвердити.
Голосували: “за” - 275394 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Положення Товариства: про ревізійну комісію Товариства – затвердити.
Голосували: “за” - 275394 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Положення Товариства: про правління Товариства – затвердити.
Голосували: “за” - 275394 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Для інформації про виключення гуртожитку по вул. Миколаївська, 19 з балансу та передача його до ФДМУ слово надається Касьяненко Надії Андріївні.
В процесі приватизації цілісного майнового комплексу у 1994 році, гуртожиток по вул. Миколаївська,19 було викуплено у держави та включено до статутного капіталу Товариства. В 2009 році Ленінська прокуратура м. Миколаєва подала позов до суду про неправомірність включення гуртожитку до статутного капіталу Товариства та передачі його до комунальної власності. Суд частково задовольнив позов та прийняв рішення про виключення гуртожитку з статутного капіталу Товариства. На момент приватизації гуртожитки не входили до житлового фонду, таким чином Закон України нами не було порушено. Виходячи з вище наведеного, Загальні збори повинні прийняти рішення.
Збори вирішили: гуртожиток по вул. Миколаївська, 19 виключити з балансу та передати його до регіонального відділу фонду держмайна України по Миколаївській області.
Голосували: “за” - 33005 голосів, 11,98 %
“проти” – 242389 голосів, 88,02 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Інформація голови наглядової ради Ткаченка В.О.
Згідно із ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, кожний акціонер має право вносити свої пропозиції по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків акцій від статутного капіталу Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного. Порядок денний було доповнено питанням про переобрання наглядової ради.
У зв’язку з тим, що наглядова рада була обрана терміном на три роки, її повноваження потрібно припинити. Таким чином потрібно прийняти рішення припиняти повноваження наглядової ради, або ні.
Збори вирішили: повноваження членів наглядової ради - припинити.
Голосували: “за” - 145145 голосів, 52,70 %
“проти” – 129088 голосів, 46,9 %
“утримався” - 1161 голосів, 0,4 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Інформація голови наглядової ради Ткаченка В.О.
П ісля того, як загальними зборами було прийняте рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, нам потрібно обрати новий склад наглядової ради та затвердити Договір з членом наглядової ради, призначити уповноважену особу на підписання Договору з членом наглядової ради.
Для обговорення питання порядку денного про обрання членів наглядової ради, слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
За 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, до наглядової ради Товариства надійшли пропозиції акціонерів про включення кандидатів в списки для голосування. Всі пропозиції були надані згідно із діючим Статутом Товариства.
До списку кандидатів в члени наглядової ради були включені: Мандригеля Віктор Іванович, Никитинський Дмитро Валерійович, Позняковська Лідія Іванівна, Ткаченко Володимир Опанасович, ТОВ “Логістика Сервіс Торг”, Щетінін Юрій Тимофійович.
Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” і Статутом Товариства, обрання членів наглядової ради відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування.
Кожний із Вас має право проголосувати за п’ять кандидатів в члени наглядової ради. Загальну кількість голосів Ви маєте розділити між кандидатами на свій розсуд.
Застережу Вашу увагу на тому, що бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (його представником). Якщо бюлетень не підписаний, він вважається недійсним.
Розглянуто проект договору з членом наглядової ради та визначена уповноважена особа, яка підпише договори з обраними членами наглядової ради від імені Товариства. Уповноважена особа - Пліц Світлана Павлівна.
За кандидатів в члени наглядової ради голосували “ТАК”:
- Мандригеля Віктор Іванович - 215010 голосів
- Никитинський Дмитро Валерійович - 230676 голосів
- Позняковська Лідія Іванівна - 224767 голосів
- Ткаченко Володимир Опанасович - 229581 голос
- ТОВ “Логістика Сервіс Торг” - 230375 голосів
- Щетінін Юрій Тимофійович - 240756 голосів
Таким чином найбільшу кількість голосів отримали:
- Щетінін Юрій Тимофійович,
- Позняковська Лідія Іванівна,
- Никитинський Дмитро Валерійович,
- ТОВ “Логістика Сервіс Торг”,
- Ткаченко Володимир Опонасович
які і обрані до складу наглядової ради.
Затвердження умов Договору з членом наглядової та затвердження уповноваженої особи на підписання договору з членом наглядової ради, збори вирішили:
Умови договору з членом наглядової ради Товариства та уповноважену особу на підписання цього договору – затвердити.
Голосували: “за” - 275394 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Питання винесені на розгляд загальних зборів - розглянуті.
Загальні збори завершені.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови правління Перстенькова Костянтина Володимировича, збори вирішили:
- звіт правління про роботу Товариства за 2011 рік – затвердити.
Голосували: “ за “ - 265493 голосів - 96,40 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” - 9901 голосів - 3,60 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича, збори вирішили:
1. Звіт про роботу наглядової ради за 2011 рік - затвердити.
2. Доручити наглядовій раді розглянути питання про подальше існування дочірніх підприємств.
Голосували: “ за “ - 265493 голосів - 96,40 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” - 9901 голосів - 3,60 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт та акт ревізійної комісії - затвердити.
Голосували: “ за “ - 265493 голосів - 96,40 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” - 9901 голосів - 3,60 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітні доповіді голови правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченко Володимира Опанасовича, звіт голови ревізійної комісії Товариства Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (“Промжитлобуд – 3”; “Будкомплект”; “УКК”; “Промбуд – 11”; “Спецжитлобуд” Вознесенськ; “Житлова контора”)- затвердити.
Голосували: “ за “ - 265493 голосів - 96,40 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” - 9901 голосів - 3,60 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Н.І. по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік, збори вирішили:
1. Підтримати пропозицію наглядової ради.
2. Одержану суму прибутку в розмірі 107 тис. грн. направити на покриття раніше допущених збитків, дивіденди за підсумками 2011 року не нараховувати.
Голосували: “ за “ - 180091 голосів - 65,4 %
“ проти “ - 25303 голосів - 34,6 %
“ утримався” - 0 голосів - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена наглядової ради Товариства Позняковської Л.І. по проекту нової редакції Статуту Товариства, збори вирішили:
1. Запропонований проект нової редакції Статуту Товариства - затвердити.
2. Доручити голові зборів Ткаченку Володимиру Опанасовичу представляти інтереси Товариства під час реєстрації нової редакції Статуту та надати йому право підпису необхідних документів.
Голосували: “ за “ - 275394 голоси - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена наглядової ради Товариства Позняковської Л.І. по проекту Положення:
- про загальні збори акціонерів Товариства, збори вирішили:
Запропонований проект положення про загальні збори Товариства - затвердити.
Голосували: “ за “ - 275394 голоси - 100 %
“ проти “ - 0 голосів - 0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0 %
- про наглядову раду Товариства, збори вирішили:
Запропонований проект положення про наглядову раду Товариства - затвердити.
Голосували: “ за “ - 275394 голоси - 100 %
“ проти “ - 0 голосів - 0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0 %
- про ревізійну комісію Товариства, збори вирішили:
Запропонований проект положення про ревізійну комісію Товариства - затвердити.
Голосували: “ за “ - 275394 голоси - 100 %
“ проти “ - 0 голосів - 0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0 %
- про правління Товариства, збори вирішили:
Запропонований проект положення про правління Товариства - затвердити.
Голосували: “ за “ - 275394 голоси - 100 %
“ проти “ - 0 голосів - 0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена правління Товариства Касьяненко Н.А. по виключенню гуртожитку по вул. Миколаївської, 19 з балансу Товариства та передачі його до фонду державного майна України, збори вирішили:
1. Гуртожиток, розташований в м. Миколаєві по вул. Миколаївська, 19 з балансу Товариства виключити.
2. Доручити голові правління Товариства Перстенькову Костянтину Володимировичу, передати гуртожиток по вул. Миколаївська, 19 до регіонального фонду державного майна України по Миколаївській області.
Голосували: “ за “ - 33005 голосів - 11,98 %
“ проти “ - 242389 голосів - 88,02 %
“ утримався” - 0 голосів - 0%
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію голови Наглядової ради Товариства Ткаченка В.О. по відкликанню членів наглядової ради Товариства, збори вирішили:
1. Повноваження членів наглядової ради Товариства припинити.
Голосували: “ за “ - 145145 голосів - 52,7 %
“ проти “ - 129088 голосів - 46,9 %
“ утримався” - 1161 голос - 0,4%
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ВАТ “ БФ “ Миколаївбуд”
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів наглядової ради, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Щетінін Юрій Тимофійович 240756 голосів
- Позняковська Лідія Іванівна 224767 голосів
- ТОВ “Логістика Сервіс Торг” 230375 голосів
- Мандригеля Віктор Іванович 215010 голосів
- Ткаченко Володимир Опонасович 229581 голос
- Никитинський Дмитро Валеріович 230676 голосів
Збори вирішили:
Найбільшу кількість голосів набрали та обрані членами наглядової ради:
- Щетінін Юрій Тимофійович
- Позняковська Лідія Іванівна
- Ткаченко Володимир Опанасович
- Никитинський Дмитро Валерійович
- ТОВ “Логістика Сервіс Торг”
Договір з членом наглядової ради - затвердити.
Голосували: “ за ” - 275394 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Доручити Пліц Світлані Павлівні від імені Товариства підписати договори із новообраними членами наглядової ради.
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 20 від 24 квітня 2012 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко