Протокол загальних зборів акціонерів N23
П Р О Т О К О Л № 23
загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв, 23 квітня 2015 року,
вул..Спаський спуск, 13 10:00
Інформація голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича
Для реєстрації учасників зборів Наглядовою радою Товариства, була призначена реєстраційна комісія у складі п’яти осіб: Пліц Світлана Павлівна, Позняковська Лідія Іванівна, Полякова Олена Іванівна, Георгієва Наталія Миколаївна, Запорожець Тетяна Дмитрівна (протокол №5 від 05 березня 2015 р.).
Заслухаємо інформацію голови реєстраційної комісії.
Інформація голови реєстраційної комісії. Головою реєстраційної комісії реєстраційна комісія обрала Пліц Світлану Павлівну:
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 17 квітня 2015 року - 334 особи.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 17 квітня 2015 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів (їх представників) – 17 осіб з загальною кількістю голосів – 221130, що складає 71,42 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного Загальні збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів Наглядовою радою були призначені: голова зборів – голова Наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту.
3. Звіт про роботу Наглядової ради за 2014 рік. Затвердження звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту.
5. Затвердження звіту, річного балансу Товариства та його дочірніх підприємств за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
7. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договору з членом Наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженої на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Обрання членів Ревізійної комісії
Для роботи зборів нам необхідно обрати членів лічильної комісії.
В бюлетені для голосування Вам запропоновані кандидатури членів лічильної комісії. Пропоную підрахунок голосів з обрання членів лічильної комісії доручити реєстраційній комісії. Заперечення є? Прошу голосувати.
Реєстраційною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували:
Пліц Світлана Павлівна “за” 221130 голосів - 100 %
“проти” 0 голосів - 0 %
“утримався” 0 голосів - 0 %
Полякова Олена Іванівна “за” 221130 голосів - 100 %
“проти” 0 голосів - 0 %
“утримався” - 0 голосів - 0 %
Запорожець Тетяна Дмитрівна “за” - 221130 голосів - 100 %
“проти” - 0 голосів - 0 %
“утримався” - 0 голосів - 0 %
Лічильна комісія обрана у складі: Пліц Світлана Павлівна, Полякова Олена Іванівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Встановимо регламент роботи наших Зборів.
- звіт голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича - до 30 хвилин;
- звіт голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича – до 10 хвилин:
- звіт голови Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни – до 10 хвилин; - час для обговорення звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- доповідь головного бухгалтера Козаченко Наталії Іванівни про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік – 5 хвилин;
- інформація Позняковської Лідії Іванівни з 7 і 8 питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії - 5 хвилин;
Час проведення Зборів 1 година 30 хвилин - 2 години.
Пропоную заслухати доповіді голови Правління, голови Наглядової ради, голови Ревізійної комісії, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2014 рік слово надається голові Правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу Наглядової ради за 2014 рік слово надається голові Наглядової ради Ткаченко Володимиру Опанасовичу.
Для звіту про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік слово надається голові Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївні
В обговоренні звітних доповідей голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та голови Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни взяли участь Мандригеля Віктор Іванович,
Мандригеля Віктор Іванович акцентував увагу на пошуках Товариством іноземних інвесторів.
Після обговорення звітних доповідей голів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, слово надається Касьяненко Надії Андріївні для оголошення проектів рішень Загальних зборів.
Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2014 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 221130 голосів, 100,0 %
“проти” - 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради за 2014 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 221130 голосів, 100,0 %
“проти” - 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови Ревізійної комісії про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік та акт ревізії - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 221130 голосів, 100,0 %
“проти” - 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”) за 2014 рік - затвердити.
(Валюта балансу на 31 грудня 2014 року, тис. грн..: ДП “Промжитлобуд-3”- 1250; ДП “Будкомплект”-615”; ДП “Учбово курсовий комбінат”-133; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33736)
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 221130 голосів, 100,0 %
“проти” - 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
Для доповіді про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Наталії Іванівни
Товариство спрацювало збитково.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення Загальних зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік – затвердити. Дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 221130 голосів, 100,0 %
“проти” - 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договору з членом Наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженої на підписання договору з членом Наглядової ради.
Для обговорення питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради, слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” ст.. 32 та Статутом Товариства, не рідше одного разу на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів вноситься питання про обрання членів Наглядової ради.
Термін дії повноважень діючої Наглядової ради минув.
За 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, до Наглядової ради Товариства надійшли пропозиції акціонерів про включення кандидатів в списки для голосування. Всі пропозиції були надані згідно із діючим Статутом Товариства.
До списку кандидатів в члени Наглядової ради були включені: Никитинський Дмитро Валерійович, Позняковська Лідія Іванівна, Ткаченко Володимир Опанасович, Щетінін Юрій Тимофійович, ТОВ „Логістика Сервіс Торг”.
Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” і Статутом Товариства, обрання членів Наглядової ради відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування.
Кожний із Вас має право проголосувати за п’ять кандидатів в члени Наглядової ради. Загальну кількість голосів Ви маєте розділити між кандидатами на свій розсуд.
Застережу Вашу увагу на тому, що бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (його представником). Якщо бюлетень не підписаний, він вважається недійсним.
Розглянуто проект договору з членом Наглядової ради та визначена уповноважена особа, яка підпише Договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства. Уповноважена особа - Пліц Світлана Павлівна.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.
Кандидати в члени Наглядової ради отримали:
Никитинський Дмитро Валерійович 236348 голосів
Позняковська Лідія Іванівна 144764 голосів
Ткаченко Володимир Опанасович 140783 голосів
Щетінін Юрій Тимофійович 349038 голосів
ТОВ „Логістика Сервіс Торг” 234717 голосів
Таким чином обрані до складу наглядової ради: Никитинрський Дмитро Валерійович, Позняковська Лідія Іванівна, Ткаченко Володимир Опанасович, Щетінін Юрій Тимофійович, ТОВ „Логістика Сервіс Торг”.
Затвердження умов Договору з членом Наглядової ради та затвердження уповноваженої особи на підписання договору з членом Наглядової ради, збори вирішили:
Умови Договору з членом Наглядової ради Товариства та уповноважену особу на підписання цього Договору – затвердити.
Голосували: “за” 221130 голосів, 100,0 %
“проти” 0 голосів, 0 %
“утримався” 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу Загальних зборів.
Обрання членів Ревізійної комісії
Для обговорення питання порядку денного про обрання членів Ревізійної комісії, слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
За 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, до Наглядової ради Товариства надійшли пропозиції акціонерів про включення кандидатів в списки для голосування. Всі пропозиції були надані згідно із діючим Статутом Товариства.
До списку кандидатів в члени Ревізійної комісії були включені: Георгієва Наталія Миколаївна, Ільченко Тетяна Трохимівна, Стамат Євдокія Миколаївна.
Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” і Статутом Товариства, обрання членів Ревізійної комісії відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування.
Кожний із Вас має право проголосувати за трьох кандидатів в члени Ревізійної комісії. Загальну кількість голосів Ви маєте розділити між кандидатами на свій розсуд.
Застережу Вашу увагу на тому, що бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (його представником). Якщо бюлетень не підписаний, він вважається недійсним.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.
Кандидати в члени Ревізійної комісії отримали:
Георгієва Наталія Миколаївна 221130 голосів
Ільченко Тетяна Трохимівна 221130 голосів
Стамат Євдокія Миколаївна 221130 голосів
Таким чином обрані до складу Ревізійної комісії: Георгієва Наталія Миколаївна, Ільченко Тетяна Трохимівна, Стамат Євдокія Миколаївна.
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу Загальних зборів.
Питання винесені на розгляд Загальних зборів - розглянуті.
Загальні збори завершені.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, - збори вирішили:
- звіт Правління про роботу Товариства за 2014 рік – затвердити.
Голосували: “ за “ - 221130 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича , - збори вирішили:
1. Звіт про роботу Наглядової ради за 2014 рік - затвердити.
Голосували: “ за “ - 221130 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт Ревізійної комісії та акт ревізії за 2014 рік - затвердити.
Голосували: “ за “ - 221130 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітні доповіді голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченка Володимира Опанасовича, звіт голови Ревізійної комісії Товариства Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (“Промжитлобуд – 3”; “Будкомплект”; “Учбово курсовий комбінат”) - затвердити.
(Валюта балансу на 31 грудня 2014 року, тис. грн..: ДП “Промжитлобуд-3”- 1250; ДП “Будкомплект”-615”; ДП “Учбово курсовий комбінат”-133; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33736)
Голосували: “ за “ - 221130 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена Правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталії Іванівни по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік, збори вирішили:
1. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік - затвердити.
2. Дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати.
Голосували: “ за “ - 221130 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е НН Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд”
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів Наглядової ради, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Щетінін Юрій Тимофійович 349038 голосів
- Никитинський Дмитро Валеріович 236348 голосів
- ТОВ “Логістика Сервіс Торг” 234717 голосів
- Позняковська Лідія Іванівна 144764 голосів
- Ткаченко Володимир Опонасович 140783 голос
Збори вирішили:
Обрати членами Наглядової ради терміном на три роки:
- Щетініна Юрія Тимофійовича;
- Позняковську Лідію Іванівну;
- Ткаченко Володимира Опанасовича;
- Никитинського Дмитра Валерійовича;
- ТОВ “Логістика Сервіс Торг”.
Договір з членом наглядової ради - затвердити.
Голосували: “за” - 221130 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався ” - 0 голосів, 0,0 %
Доручити Пліц Світлані Павлівні від імені Товариства підписати Договори із новообраними членами Наглядової ради.
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е НН Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд”
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів Ревізійної комісії, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Стамат Євдокія Миколаївна 221130 голосів
- Георгієва Наталія Миколаївна 221130 голосів
- Ільченко Тетяна Трохимівна 221130 голосів
Збори вирішили:
Обрати членами Ревізійної комісії терміном на три роки:
- Стамат Євдокію Миколаївну;
- Георгіву Наталію Миколаївну;
- Ільченко Тетяну Трохимівну
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 23 від 23 квітня 2015 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко