Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних Зборах складає 330 осіб, яким належать усі 309616 штук акцій випуску

Загальна кількість голосуючих акцій – 231517 штук.

Зареєструвались та беруть участь у загальних Зборах:

16 осіб, у тому числі 6 представників за довіреністю. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних Зборах 228166 штук, що складає 98,55% від кількості голосуючих акцій.

Відповідно до положень статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства“ загальні Збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні Збори акціонерів ПрАТ “БФ “Миколаївбуд“ 12.12.2017 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного

Голова Наглядової ради Ткаченко В.О. доповів, що організаційні заходи щодо підготовки до проведення зальних Зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Офіційне повідомлення про проведення позачергових загальних Зборів було опубліковане в офіційному виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку“ №213(2717) від 08.11.2017 р. Одночасно, повідомлення про проведення загальних Зборів було направлено кожному акціонеру та розміщене на власному веб-сайті Товариства. Таким чином, процедура скликання Зборів дотримана.

Відповідно до вимог Статуту Товариства та Положення про загальні Збори Наглядовою радою були призначені: голова зборів –Ткаченко Володимир Опанасович, секретар зборів - Козаченко Наталія Іванівна.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного Зборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв’язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством був затверджений порядок денний, який виноситься на розгляд загальних Зборів акціонерів

Порядок денний Зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Прийняття рішення про вчинення значного правочину

Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного №№1-2 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Згідно положень статті 44 Закону України “Про акціонерні товариства“ підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, яка обирається загальними Зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на загальних Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування на загальних Зборах здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія у складі: голова тимчасової Лічильної комісії Позняковська Лідія Іванівна, члени тимчасової Лічильної комісії - Ільченко Тетяна Трохимівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.

Збори вважаються відкритими.

Акціонер Касьяненко Н.А. запропонувала провести відиофіксацію проведення позачергових загальних Зборів акціонерів.

Відиофіксація проводитиметься за допомогою відеокамери canon LEGRIA FS 200 E.

Питання №1 Порядку денного „Обрання членів Лічильної комісії.”

Слухали Голову зборів Ткаченка В.О. який зазначив що відповідно до положень статті 43 Закону України “Про акціонерні товариства“ необхідно обрати Лічильну комісію.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Годза Леонід Павлович, Полякова Олена Іванівна.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114084 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Годза Леонід Павлович, Полякова Олена Іванівна.

Питання №2 Порядку денного „Прийняття рішення про вчинення значного правочину.”

Слухали: Голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича.

У зв’язку з відсутністю обсягів будівельних робіт та недостатньою кількістю орендарів, обслуговування та експлуатація бази УПТК за адресою м. Миколаїв, вул. Янтарна,322 обходиться Товариству 660 тисяч гривень на рік.

Основні фонди Товариства потребують оновлення та модернізації, коштів для цих цілей немає.

Правління Товариства просить Збори акціонерів розглянути пропозицію Правління та надати згоду на продаж бази УПТК за адресою: м. Миколаїв, вул.. Янтарна,322 за 11 мільйонів гривень (без урахування ПДВ).

Оціночна вартість об’єкта - 10мільонів 900 тисяч гривень.

Одержані кошти від продажу об’єкта нерухомості Правління Товариства пропонує спрямувати на поліпшення та модернізацію основних фондів Товариства.

В обговоренні доповіді голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича взяв участь Мандригеля Віктор Іванович.

Мандригеля Віктор Іванович акцентував увагу на те, що податок на землю з кожним роком збільшується, а база була розрахована на великі об’єми будівельно-монтажних робіт, які на сьогодні відсутні. Пропозицію Правління Товариства підтримує.

Також в обговоренні взяв участь акціонер Телепньов Володимир Зиновійович, який висловив сумнів про доцільність продажу об’єкту нерухомості.

Проект рішення :

1. Надати згоду на вчинення значного правочину (продати базу УПТК за адресою: м. Миколаїв, вул.. Янтарна,322);

2. Вартість продажу становить 11 мільйонів гривень без урахування ПДВ;

3. Уповноважити голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича підписати від імені Товариства Договір купівлі-продажу.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень №2

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для

прийняття рішення становить 114084 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину (продати базу УПТК за адресою: м. Миколаїв, вул.. Янтарна,322);

2. Вартість продажу становить 11 мільйонів гривень без урахування ПДВ;

3. Уповноважити голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича підписати від імені Товариства Договір купівлі-продажу.

Голова зборів В.О.Ткаченко

Секретар зборів Н.І. Козаченко