Протокол загальних зборів акціонерів N25
П Р О Т О К О Л № 25
загальних Зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв, 25 квітня 2017 року,
вул.Спаський спуск, 13 час початку зборів 10:00
Інформація голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича
Для реєстрації учасників Зборів Наглядовою радою Товариства, була призначена Реєстраційна комісія у складі трьох осіб: Позняковська Лідія Іванівна – голова комісії, Полякова Олена Іванівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна – члени комісії (протокол №6 від 13 березня 2017 р.).
Заслухаємо інформацію голови Реєстраційної комісії.
Інформація голови реєстраційної комісії Позняковської Л.І..
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів станом на 24 годину 19 квітня 2017 року - 333 особи.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів станом на 24 годину 19 квітня 2017 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів (їх представників) – 15 осіб з загальною кількістю голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 228742, що складає 73,88 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації Реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - Збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного загальні Збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів Наглядовою радою були призначені: голова Зборів – голова Наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар Зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Після направлення повідомлення акціонерам проекту порядку денного, від акціонерів не надходило пропозицій та доповнень до проекту порядку денного, тому Наглядова рада затвердила порядок денний чергових загальних Зборів акціонерів.
Порядок денний Зборів:
Обрання членів лічильної комісії.
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління.
Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Наглядової ради.
Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Обрання членів Ревізійної комісії
Наглядовою радою була призначена тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Позняковська Лідія Іванівна, членів тимчасової лічильної комісії Ільченко Тетяна Трохимівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Тимчасова лічильна комісія підведе підсумки голосування по обранню членів лічильної комісії та надасть роз’яснення про порядок голосування.
Голова тимчасової лічильної комісії Позняковська Л.І. надає роз’яснення про порядок голосування.
Обрання членів лічильної комісії проводиться бюлетенями для голосування.
Прошу голосувати.
Тимчасовою лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували:
Голова лічильної комісії:
Запорожець Тетяна Дмитрівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Члени лічильної комісії
Мандригеля Віктор Іванович “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Полякова Олена Іванівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Лічильна комісія обрана у складі:
Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна;
Члени лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Полякова Олена Іванівна.
Встановимо регламент роботи наших Зборів.
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування – інформація Позняковської Л.І. 5 хвілин;
- Звіт голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича - до 30 хвилин;
- Звіт голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича – до 10 хвилин:
- Звіт члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяни Трохимівни – до 10 хвилин; - Час для обговорення Звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- Доповідь головного бухгалтера Козаченко Наталії Іванівни про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік до 5 хвилин;
- Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 15 хвилин;
- Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 15 хвилин;
- Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Обрання членів Наглядової ради – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Обрання членів Ревізійної комісії – інформація Позняковської Лідії Іванівни 5 хвилин.
Виступи до 3 хвилин.
Роботу Зборів провести за 2 години – 2 години 30 хвилин.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Доповідь Позняковської Лідії Іванівни.
Згідно із Законом України № 514-VI від 17 вересня 2008 р. „Про акціонерні товариства” (із змінами та доповненнями) необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
Оголошується проект рішення загальних Зборів.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Пропоную заслухати доповіді голови Правління, голови Наглядової ради, члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяни Трохимівни, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2016 рік слово надається голові Правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу Наглядової ради за 2016 рік слово надається голові Наглядової ради Ткаченку Володимиру Опанасовичу.
Для звіту Ревізійної комісії за 2016 рік слово надається члену Ревізійної комісії Ільченко Тетяні Трохимівні.
В обговоренні звітних доповідей голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяни Трохимівни взяв участь Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович.
Мандригеля Віктор Іванович акцентував увагу на пошуках Товариством інвесторів.
Годза Леонід Павлович звернув увагу на необхідність прибуткової роботи Товариства.
Після обговорення звітних доповідей голів Правління, Наглядової ради та члена Ревізійної комісії, слово надається Касьяненко Надії Андріївні для оголошення проектів рішень загальних Зборів акціонерів.
Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2016 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради за 2016 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”) за 2016 рік - затвердити.
Валюта балансу на 31 грудня 2016 року – 33839 тис. грн.. в тому числі: ДП “Промжитлобуд-3”- 708 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 179 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 62 тис. грн..; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33172 тис. грн..
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
Для доповіді про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Наталії Іванівни
Товариство спрацювало збитково.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік – затвердити. Дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Для доповіді про зміну типу Товариства слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Згідно із внесеними змінами до Закону України „Про акціонерні товариства” закон надає нам право на зміну типу Товариства з публічного на приватне.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів:
1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд” на Приватне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд”, скорочене найменування з ПАТ „БФ „Миколаївбуд” на ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
Для доповіді про внесення змін до Статуту Товариства слово надається Позняковській Л.І.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
10. Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління.
Для доповіді про нові редакції Положень Товариства слово надається Позняковській Л.І.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили затвердити нові редакції Положень Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
11. Припинення повноважень Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
Для доповіді про припинення повноважень членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили припинити повноваження членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
12. Обрання членів Наглядової ради.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями, шляхом кумулятивного голосування
Підсумки голосування:
кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Никитинський Дмитро Валерійович 227003 голосів
- Позняковська Лідія Іванівна – представник ТОВ „Проектна група економайзер” 232286 голосів
- Ткаченко Володимир Опонасович - представник ТОВ „ВДК Девелопмент” 227020 голосів.
Збори вирішили:
Обрати членами Наглядової ради терміном на три роки:
- Позняковську Лідію Іванівну;
- Ткаченка Володимира Опанасовича;
- Никитинського Дмитра Валерійовича;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради.
Для доповіді про затвердження Договорів з Членами Наглядової ради слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили затвердити умови Договорів з членами Наглядової ради та призначити голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича уповноваженого на підписання Договорів від імені Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
14. Обрання Членів Ревізійної комісії.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями, шляхом кумулятивного голосування
Підсумки голосування:
кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Доманська Олександра Костянтинівна – 226994 голоси;
- Ільченко Тетяна Трохимівна – 226994 голоси;
- Стамат Євдокія Миколаївна – 230492 голоси.
Збори вирішили:
Обрати членами Ревізійної комісії терміном на п ’ять років:
Доманську Олександру Костянтинівну;
- Ільченко Тетяну Трохимівну;
- Стамат Євдокію Миколаївну.
Питання винесені на розгляд Загальних зборів - розглянуті.
Загальні збори завершені.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Обрання членів лічильної комісії
Учасники Зборів розглянули запропонований склад Лічильної комісії
За наслідками голосування Збори вирішили:
Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:
Голова лічильної комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна
Члени лічильної комісії: Полякова Олена Іванівна; Мандригеля Віктор Іванович представник ТОВ „Два-А”
Підсумки голосування:
Голова лічильної комісії:
Запорожець Тетяна Дмитрівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Члени лічильної комісії
Мандригеля Віктор Іванович “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Полякова Олена Іванівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року .
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
Учасники Зборів розглянули запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
За наслідками голосування Збори вирішили:
Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису „затверджено” (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних Зборах.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
П Р О Т О К О Л № 25
загальних Зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв, 25 квітня 2017 року,
вул.Спаський спуск, 13 час початку зборів 10:00
Інформація голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича
Для реєстрації учасників Зборів Наглядовою радою Товариства, була призначена Реєстраційна комісія у складі трьох осіб: Позняковська Лідія Іванівна – голова комісії, Полякова Олена Іванівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна – члени комісії (протокол №6 від 13 березня 2017 р.).
Заслухаємо інформацію голови Реєстраційної комісії.
Інформація голови реєстраційної комісії Позняковської Л.І..
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів станом на 24 годину 19 квітня 2017 року - 333 особи.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів станом на 24 годину 19 квітня 2017 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів (їх представників) – 15 осіб з загальною кількістю голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 228742, що складає 73,88 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації Реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - Збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного загальні Збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів Наглядовою радою були призначені: голова Зборів – голова Наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар Зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Після направлення повідомлення акціонерам проекту порядку денного, від акціонерів не надходило пропозицій та доповнень до проекту порядку денного, тому Наглядова рада затвердила порядок денний чергових загальних Зборів акціонерів.
Порядок денний Зборів:
Обрання членів лічильної комісії.
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління.
Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Наглядової ради.
Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Обрання членів Ревізійної комісії
Наглядовою радою була призначена тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Позняковська Лідія Іванівна, членів тимчасової лічильної комісії Ільченко Тетяна Трохимівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Тимчасова лічильна комісія підведе підсумки голосування по обранню членів лічильної комісії та надасть роз’яснення про порядок голосування.
Голова тимчасової лічильної комісії Позняковська Л.І. надає роз’яснення про порядок голосування.
Обрання членів лічильної комісії проводиться бюлетенями для голосування.
Прошу голосувати.
Тимчасовою лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували:
Голова лічильної комісії:
Запорожець Тетяна Дмитрівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Члени лічильної комісії
Мандригеля Віктор Іванович “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Полякова Олена Іванівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Лічильна комісія обрана у складі:
Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна;
Члени лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Полякова Олена Іванівна.
Встановимо регламент роботи наших Зборів.
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування – інформація Позняковської Л.І. 5 хвілин;
- Звіт голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича - до 30 хвилин;
- Звіт голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича – до 10 хвилин:
- Звіт члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяни Трохимівни – до 10 хвилин; - Час для обговорення Звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- Доповідь головного бухгалтера Козаченко Наталії Іванівни про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік до 5 хвилин;
- Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 15 хвилин;
- Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 15 хвилин;
- Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Обрання членів Наглядової ради – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – інформація Позняковської Лідії Іванівни до 5 хвилин;
- Обрання членів Ревізійної комісії – інформація Позняковської Лідії Іванівни 5 хвилин.
Виступи до 3 хвилин.
Роботу Зборів провести за 2 години – 2 години 30 хвилин.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Доповідь Позняковської Лідії Іванівни.
Згідно із Законом України № 514-VI від 17 вересня 2008 р. „Про акціонерні товариства” (із змінами та доповненнями) необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
Оголошується проект рішення загальних Зборів.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Пропоную заслухати доповіді голови Правління, голови Наглядової ради, члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяни Трохимівни, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2016 рік слово надається голові Правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу Наглядової ради за 2016 рік слово надається голові Наглядової ради Ткаченку Володимиру Опанасовичу.
Для звіту Ревізійної комісії за 2016 рік слово надається члену Ревізійної комісії Ільченко Тетяні Трохимівні.
В обговоренні звітних доповідей голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та члена Ревізійної комісії Ільченко Тетяни Трохимівни взяв участь Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович.
Мандригеля Віктор Іванович акцентував увагу на пошуках Товариством інвесторів.
Годза Леонід Павлович звернув увагу на необхідність прибуткової роботи Товариства.
Після обговорення звітних доповідей голів Правління, Наглядової ради та члена Ревізійної комісії, слово надається Касьяненко Надії Андріївні для оголошення проектів рішень загальних Зборів акціонерів.
Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2016 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради за 2016 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”) за 2016 рік - затвердити.
Валюта балансу на 31 грудня 2016 року – 33839 тис. грн.. в тому числі: ДП “Промжитлобуд-3”- 708 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 179 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 62 тис. грн..; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33172 тис. грн..
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
Для доповіді про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Наталії Іванівни
Товариство спрацювало збитково.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік – затвердити. Дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Для доповіді про зміну типу Товариства слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Згідно із внесеними змінами до Закону України „Про акціонерні товариства” закон надає нам право на зміну типу Товариства з публічного на приватне.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів:
1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд” на Приватне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд”, скорочене найменування з ПАТ „БФ „Миколаївбуд” на ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
Для доповіді про внесення змін до Статуту Товариства слово надається Позняковській Л.І.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
10. Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління.
Для доповіді про нові редакції Положень Товариства слово надається Позняковській Л.І.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили затвердити нові редакції Положень Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
11. Припинення повноважень Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
Для доповіді про припинення повноважень членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили припинити повноваження членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
12. Обрання членів Наглядової ради.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями, шляхом кумулятивного голосування
Підсумки голосування:
кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Никитинський Дмитро Валерійович 227003 голосів
- Позняковська Лідія Іванівна – представник ТОВ „Проектна група економайзер” 232286 голосів
- Ткаченко Володимир Опонасович - представник ТОВ „ВДК Девелопмент” 227020 голосів.
Збори вирішили:
Обрати членами Наглядової ради терміном на три роки:
- Позняковську Лідію Іванівну;
- Ткаченка Володимира Опанасовича;
- Никитинського Дмитра Валерійовича;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради.
Для доповіді про затвердження Договорів з Членами Наглядової ради слово надається Позняковській Лідії Іванівни.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Збори вирішили затвердити умови Договорів з членами Наглядової ради та призначити голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича уповноваженого на підписання Договорів від імені Товариства.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228742 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
14. Обрання Членів Ревізійної комісії.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями, шляхом кумулятивного голосування
Підсумки голосування:
кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Доманська Олександра Костянтинівна – 226994 голоси;
- Ільченко Тетяна Трохимівна – 226994 голоси;
- Стамат Євдокія Миколаївна – 230492 голоси.
Збори вирішили:
Обрати членами Ревізійної комісії терміном на п ’ять років:
Доманську Олександру Костянтинівну;
- Ільченко Тетяну Трохимівну;
- Стамат Євдокію Миколаївну.
Питання винесені на розгляд Загальних зборів - розглянуті.
Загальні збори завершені.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Обрання членів лічильної комісії
Учасники Зборів розглянули запропонований склад Лічильної комісії
За наслідками голосування Збори вирішили:
Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:
Голова лічильної комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна
Члени лічильної комісії: Полякова Олена Іванівна; Мандригеля Віктор Іванович представник ТОВ „Два-А”
Підсумки голосування:
Голова лічильної комісії:
Запорожець Тетяна Дмитрівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Члени лічильної комісії
Мандригеля Віктор Іванович “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Полякова Олена Іванівна “за” 228742 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року .
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
Учасники Зборів розглянули запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
За наслідками голосування Збори вирішили:
Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису „затверджено” (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних Зборах.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича.
За наслідками розгляду звіту Правління Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік .
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Звіт про роботу Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь голови Наглядової ради Товариства Ткаченка Володимира Опанасовича.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради за 2016 рік .
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь члена Ревізійної комісії Товариства Ільченко Тетяни Трохимівни та акт Ревізії.
За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та акту ревізії Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік .
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітні доповіді голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченка Володимира Опанасовича, звіт члена Ревізійної комісії Товариства Ільченко Тетяни Трохимівни та Акт Ревізії.
За наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Збори вирішили: ЗАТВЕРДИТИ звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік.
(Валюта балансу на 31 грудня 2016 року - 33839 тис. грн.. в тому числі: ДП “Промжитлобуд-3”- 708 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 179 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 62 тис. грн..; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33172 тис. грн..)
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталії Іванівни по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
За наслідками розгляду розподілу прибутку (покриття збитків) Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про зміну типу та найменування Товариства.
За наслідками розгляду Збори вирішили:
1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд” на Приватне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд”, скорочене найменування з ПАТ „БФ „Миколаївбуд” на ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
За наслідками розгляду Збори вирішили:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства
3. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про нові редакції вн утрішніх положень Товариства .
За наслідками розгляду Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ нові редакції внутрішніх Положень Товариства.
1. Положення про загальні Збори,
2. Положення про Наглядову раду,
3. Положення про Ревізійну комісію,
4. Положення про Правління
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про п рипинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
. За наслідками розгляду Збори вирішили:
ПРИПИНИТИ повноваження чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Обрання членів Наглядової ради (кумулятивне голосування).
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів Наглядової ради, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Позняковська Лідія Іванівна 232286 голосів
- Ткаченко Володимир Опонасович 227020 голосів
- Никитинський Дмитро Валерійович 227003 голосів
Збори вирішили:
Обраними членами Наглядової ради є:
- Позняковська Лідія Іванівна
- Ткаченко Володимир Опанасович
- Никитинський Дмитро Валерійович
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження умов цивільно-правових Договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання Договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання Договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
. За наслідками розгляду Збори вирішили:
1. Затвердити умови цивільно – правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових Договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Обрання членів Ревізійної комісії (кумулятивне голосування)
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів Ревізійної комісії, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Доманська Олександра Костянтинівна 226994 голосів
- Ільченко Тетяна Трохимівна 226994 голосів
- Стамат Євдокія Миколаївна 230492 голоси
Збори вирішили:
Обраними членами Ревізійної комісії є:
- Доманська Олександра Костянтинівна
- Ільченко Тетяна Трохимівна
- Стамат Євдокія Миколаївна
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича.
За наслідками розгляду звіту Правління Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік .
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Звіт про роботу Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь голови Наглядової ради Товариства Ткаченка Володимира Опанасовича.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради за 2016 рік .
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь члена Ревізійної комісії Товариства Ільченко Тетяни Трохимівни та акт Ревізії.
За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та акту ревізії Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік .
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітні доповіді голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченка Володимира Опанасовича, звіт члена Ревізійної комісії Товариства Ільченко Тетяни Трохимівни та Акт Ревізії.
За наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Збори вирішили: ЗАТВЕРДИТИ звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік.
(Валюта балансу на 31 грудня 2016 року - 33839 тис. грн.. в тому числі: ДП “Промжитлобуд-3”- 708 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 179 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 62 тис. грн..; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33172 тис. грн..)
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталії Іванівни по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
За наслідками розгляду розподілу прибутку (покриття збитків) Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про зміну типу та найменування Товариства.
За наслідками розгляду Збори вирішили:
1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд” на Приватне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд”, скорочене найменування з ПАТ „БФ „Миколаївбуд” на ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
За наслідками розгляду Збори вирішили:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства
3. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про нові редакції вн утрішніх положень Товариства .
За наслідками розгляду Збори вирішили:
ЗАТВЕРДИТИ нові редакції внутрішніх Положень Товариства.
1. Положення про загальні Збори,
2. Положення про Наглядову раду,
3. Положення про Ревізійну комісію,
4. Положення про Правління
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про п рипинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
За наслідками розгляду Збори вирішили:
ПРИПИНИТИ повноваження чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Обрання членів Наглядової ради (кумулятивне голосування).
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів Наглядової ради, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Позняковська Лідія Іванівна 232286 голосів
- Ткаченко Володимир Опанасович 227020 голосів
- Никитинський Дмитро Валерійович 227003 голосів
Збори вирішили:
Обраними членами Наглядової ради є:
- Позняковська Лідія Іванівна
- Ткаченко Володимир Опанасович
- Никитинський Дмитро Валерійович
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Затвердження умов цивільно-правових Договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання Договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Наглядової ради Товариства Позняковської Лідії Іванівни про затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання Договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
За наслідками розгляду Збори вирішили:
1. Затвердити умови цивільно – правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових Договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Голосували: “ за “ - 228742 - 100,0 %
“ проти “ - 0 - 0,0 %
“ утримався” - 0 - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Обрання членів Ревізійної комісії (кумулятивне голосування)
Після підбиття підсумків голосування про обрання членів Ревізійної комісії, кількість голосів, які набрав кожний кандидат:
- Доманська Олександра Костянтинівна 226994 голосів
- Ільченко Тетяна Трохимівна 226994 голосів
- Стамат Євдокія Миколаївна 230492 голоси
Збори вирішили:
Обраними членами Ревізійної комісії є:
- Доманська Олександра Костянтинівна
- Ільченко Тетяна Трохимівна
- Стамат Євдокія Миколаївна
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 25 від 25 квітня 2017 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко