Протокол загальних зборів акціонерів N24
П Р О Т О К О Л № 24
загальних Зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв, 21 квітня 2016 року,
вул..Спаський спуск, 13 час початку зборів 10:00
Інформація голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича
Для реєстрації учасників Зборів Наглядовою радою Товариства, була призначена Реєстраційна комісія у складі чотирьох осіб: Позняковська Лідія Іванівна, Полякова Олена Іванівна, Георгієва Наталія Миколаївна, Запорожець Тетяна Дмитрівна (протокол №7 від 09 березня 2016 р.).
Заслухаємо інформацію голови Реєстраційної комісії.
Інформація голови реєстраційної комісії. Головою Реєстраційної комісії члени Реєстраційної комісії обрали Позняковську Лідію Іванівну:
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів станом на 24 годину 15 квітня 2016 року - 334 особи.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів станом на 24 годину 15 квітня 2016 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів (їх представників) – 13 осіб з загальною кількістю голосів – 228812, що складає 73,90 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації Реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - Збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного загальні Збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів Наглядовою радою були призначені: голова Зборів – голова Наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар Зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт про роботу Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
Для роботи Зборів нам необхідно обрати членів лічильної комісії.
В бюлетені для голосування Вам запропоновані кандидатури членів лічильної комісії. Пропоную підрахунок голосів з обрання членів лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії. Заперечення є? Прошу голосувати.
Реєстраційною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували:
Мандригеля Віктор Іванович “за” 228812 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Полякова Олена Іванівна “за” 228812 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Запорожець Тетяна Дмитрівна “за” 228812 голосів - 100,00 %
“ проти” 0 голосів - 0,00 %
“ утримався” 0 голосів - 0,00 %
Лічильна комісія обрана у складі: Мандригеля Віктор Іванович, Полякова Олена Іванівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Встановимо регламент роботи наших Зборів.
- звіт голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича - до 30 хвилин;
- звіт голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича – до 10 хвилин:
- звіт члена Ревізійної комісії Георгієвої Наталії Миколаївни – до 10 хвилин; - час для обговорення звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- доповідь головного бухгалтера Козаченко Наталії Іванівни про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік – 5 хвилин;
Роботу Зборів провести за 1 годину 30 хвилин - 2 години.
Пропоную заслухати доповіді голови Правління, голови Наглядової ради, члена Ревізійної комісії Георгієвої Наталії Миколаївни, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2015 рік слово надається голові Правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу Наглядової ради за 2015 рік слово надається голові Наглядової ради Ткаченко Володимиру Опанасовичу.
Для звіту про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік слово надається члену Ревізійної комісії Георгієвій Наталії Миколаївні
В обговоренні звітних доповідей голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та члена Ревізійної комісії Георгієвої Наталії Миколаївни взяли участь Мандригеля Віктор Іванович, Щетінін Юрій Тимофійович.
Мандригеля Віктор Іванович акцентував увагу на пошуках Товариством інвесторів.
Після обговорення звітних доповідей голів Правління, Наглядової ради та члена Ревізійної комісії, слово надається Касьяненко Надії Андріївні для оголошення проектів рішень загальних Зборів акціонерів.
Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2015 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228812 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради за 2015 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228812 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт члена Ревізійної комісії про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік та акт ревізії - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228812 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”) за 2015 рік - затвердити.
Валюта балансу на 31 грудня 2015 року – 34131 тис. грн.. в тому числі: ДП “Промжитлобуд-3”- 737 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 237 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 67 тис. грн..; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33090 тис. грн..
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228812 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних Зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
Для доповіді про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Наталії Іванівни
Товариство спрацювало збитково.
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних Зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік – затвердити. Дивіденди за підсумками 2015 року не нараховувати.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 228812 голосів, 100,0 %
“ проти” - 0 голосів, 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних Зборів.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Рішення загальних Зборів акціонерівПублічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича.
За наслідками розгляду звіту Правління Збори вирішили:
звіт Правління про роботу Товариства за 2015 рік – затвердити.
Голосували: “ за “ - 228812 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 24 від 21 квітня 2016 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Рішення загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь голови Наглядової ради Товариства Ткаченко Володимира Опанасовича.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Збори вирішили:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік - затвердити.
Голосували: “ за “ - 228812 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 24 від 21 квітня 2016 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Рішення загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітну доповідь члена Ревізійної комісії Товариства Георгієвої Наталії Миколаївни та акт Ревізії.
За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та акту ревізії Збори вирішили:
Звіт Ревізійної комісії та акт Ревізії за 2015 рік - затвердити.
Голосували: “ за “ - 228812 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 24 від 21 квітня 2016 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Рішення загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Учасники Зборів заслухали та обговорили звітні доповіді голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченко Володимира Опанасовича, звіт члена Ревізійної комісії Товариства Георгієвої Наталії Миколаївни та Акт Ревізії.
За наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Збори вирішили:
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (“Промжитлобуд – 3”; “Будкомплект”; “УКК”) за 2015 рік - затвердити.
(Валюта балансу на 31 грудня 2015 року – 34131 тис. грн.. в тому числі: ДП “Промжитлобуд-3”- 737 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 237 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 67 тис. грн..; ПАТ “БФ”Миколаївбуд”- 33090 тис. грн..)
Голосували: “ за “ - 228812 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 24 від 21 квітня 2016 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко
Рішення загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Будівельна фірма “ Миколаївбуд “
Учасники Зборів заслухали та обговорили інформацію акціонера - члена Правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталії Іванівни по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
За наслідками розгляду розподілу прибутку (покриття збитків) Збори вирішили:
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік - затвердити.
За 2015 рік Товариство спрацювало збитково, збиток складає 844 тис. гривень, Нерозподілений прибуток складає 1216 тис. грн... збитку.
Підтримати пропозицію Наглядової ради, а саме:
за підсумками 2015 року дивіденди не нараховувати.
Голосували: “ за “ - 228812 - 100 %
“ проти “ - 0 - 0 %
“ утримався” - 0 - 0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 24 від 21 квітня 2016 року.
Голова Зборів В.О.Ткаченко
Секретар Зборів Н.І. Козаченко