Протокол загальних зборів акціонерів N27
П Р О Т О К О Л № 27
загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
|
Дата складання протоколу |
24 квітня 2018 р |
|
Дата проведення загальних Зборів |
24 квітня 2018 р |
|
Місце проведення загальних Зборів |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
|
Час початку загальних Зборів |
10:00 |
Відкрив Збори Голова Наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович
Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах надано голові реєстраційної комісії Позняковській Лідії Іванівні яка доповіла, що згідно отриманого від ПАТ “НДУ“ переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складеного станом на 18 квітня 2018 року:
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних Зборах складає 329 осіб, яким належать усі 309616 штук акцій випуску
Загальна кількість голосуючих акцій – 236318 штук.
Зареєструвались та беруть участь у загальних Зборах:
14 осіб, у тому числі 5 представників за довіреністю. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних Зборах 228742 штук, що складає 96,79% від кількості голосуючих акцій.
Відповідно до положень статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства“ загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів ПрАТ “БФ “Миколаївбуд“ 24.04.2018 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Голова Наглядової ради Ткаченко В.О. доповів, що організаційні заходи щодо підготовки до проведення зальних Зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Офіційне повідомлення про проведення чергових загальних Зборів було опубліковане в офіційному виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку“ №54 (2807) від 20.03.2018 р. Одночасно, повідомлення про проведення загальних Зборів було направлено кожному акціонеру та розміщене на власному веб-сайті Товариства. Таким чином, процедура скликання Зборів дотримана.
Відповідно до вимог Статуту Товариства та Положення про загальні Збори Наглядовою радою були призначені: голова Зборів - Ткаченко Володимир Опанасович, секретар Зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного Зборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв’язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством був затверджений порядок денний, який виноситься на розгляд загальних Зборів акціонерів.
Порядок денний Зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Рішення з питань порядку денного №№1-6 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
Згідно положень статті 44 Закону України “Про акціонерні товариства“ підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, яка обирається загальними Зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на загальних Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування на загальних Зборах здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія у складі: голова тимчасової Лічильної комісії Позняковська Лідія Іванівна, члени тимчасової Лічильної комісії - Ільченко Тетяна Трохимівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Збори вважаються відкритими.
Питання №1 Порядку денного „Обрання членів Лічильної комісії.”
Слухали Голову Зборів Ткаченка Володимира Опанасовича, який зазначив що відповідно до положень статті 43 Закону України “Про акціонерні товариства“ необхідно обрати Лічильну комісію.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Годза Леонід Павлович, Мандригеля Віктор Іванович.
Пропозиція виноситься на голосування.
Для голосування використовується бюлетень.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
|
“ ЗА“ |
228742 |
100,0 |
|
“ ПРОТИ“ |
0 |
0,0 |
|
“ УТРИМАВСЯ“ |
0 |
0,0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0,0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0,0 |
|
Всього: |
228742 |
100,0 |
Питання №2 Порядку денного “Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.“
Слухали Голову Правління Перстенькова Костянтина Володимировича про роботу Товариства за 2017 рік.
В обговоренні доповіді голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича взяв участь Годза Леонід Павлович.
Годза Леонід Павлович акцентував увагу на збільшенні обсягів виконаних робіт та запропонував затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік.
Зважаючи на зазначене запропонований наступний проект рішення.
Проект рішення :
Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ.
Пропозиція виноситься на голосування.
Для голосування використовується бюлетень.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
“ ЗА“ |
228742 |
100% |
|
“ ПРОТИ“ |
0 |
0 |
|
“ УТРИМАВСЯ“ |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
За результатами голосування прийнято рішення:
Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ
Питання №3 Порядку денного “Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.“
Слухали Голову Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича.
В обговоренні доповіді голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича взяв участь Гуртовенко Ігор Васильович.
Гуртовенко Ігор Васильович звернув увагу на необхідність прибуткової роботи Товариства. Запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
Зважаючи на зазначене запропонований наступний проект рішення.
Проект рішення :
Звіт Наглядової ради за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Пропозиція виноситься на голосування.
Для голосування використовується бюлетень.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
“ ЗА“ |
228742 |
100% |
|
“ ПРОТИ“ |
0 |
0 |
|
“ УТРИМАВСЯ“ |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
За бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
За результатами голосування прийнято рішення:
Звіт Наглядової ради за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Питання №4 Порядку денного “Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.“
Слухали голову Ревізійної комісії Стамат Євдокію Миколаївну.
Запропонований наступний проект рішення.
Проект рішення :
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Пропозиція виноситься на голосування.
Для голосування використовується бюлетень.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для
прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
“ ЗА“ |
228742 |
100% |
|
“ ПРОТИ“ |
0 |
0 |
|
“ УТРИМАВСЯ“ |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
За бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
За результатами голосування прийнято рішення:
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Питання №5 Порядку денного “Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік.“
Слухали Голову загальних Зборів акціонерів Ткаченко Володимира Опанасовича.
Запропонований наступний проект рішення.
Проект рішення :
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
(Валюта балансу на 31 грудня 2017 року - ДП “Промжитлобуд-3”- 265 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 140 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 90тис. грн..; ПрАТ “БФ”Миколаївбуд”- 35116 тис. грн..)
Пропозиція виноситься на голосування.
Для голосування використовується бюлетень.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для
прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
“ ЗА“ |
228742 |
100% |
|
“ ПРОТИ“ |
0 |
0 |
|
“ УТРИМАВСЯ“ |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
За результатами голосування прийнято рішення:
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
(Валюта балансу на 31 грудня 2017 року - ДП “Промжитлобуд-3”- 265 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 140 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 90тис. грн..; ПрАТ “БФ”Миколаївбуд”- 35116 тис. грн..)
Питання №6 Порядку денного “Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.“
Слухали Головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталію Іванівну.
Запропонований наступний проект рішення.
Проект рішення :
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ . Дивіденди за 2017 рік не нараховувати
Пропозиція виноситься на голосування.
Для голосування використовується бюлетень.
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для
прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Підсумок голосування:
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
“ ЗА“ |
228742 |
100% |
|
“ ПРОТИ“ |
0 |
0 |
|
“ УТРИМАВСЯ“ |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
За бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
За результатами голосування прийнято рішення:
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ . Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.
| Голова зборів | В.О.Ткаченко | |
|
| ||
| Секретар зборів | Н.І. Козаченко |
ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Будівельна фірма „Миколаївбуд”
|
24 квітня 2018 року |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
Ми, тимчасова Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Позняковська Лідія Іванівна, члени тимчасової Лічильної комісії - Ільченко Тетяна Трохимівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних Зборах акціонерів ПрАТ „БФ „Миколаївбуд” від 24.04.2018 року та склали даний протокол про наступне.
Для участі у голосуванні зареєструвались 14 осіб, яким належить 228742 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,79% від загальної кількості голосуючи акцій.
|
Дата проведення голосування |
24 квітня 2018 року |
|
Питання, винесене на голосування |
Про обрання Лічильної комісії. |
|
Спосіб голосування |
Бюлетенями |
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Проект рішення Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович.
Результати голосування
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних Зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
„ ЗА” |
228742 |
100% |
|
„ ПРОТИ” |
0 |
0 |
|
„ УТРИМАВСЯ” |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Запорожець Тетяна Дмитрівна. Члени лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович.
Підписи членів тимчасової Лічильної комісії
1. _________________ Позняковська Лідія Іванівна
2. _________________ Ільченко Тетяна Трохимівна,
3. _________________ Запорожець Тетяна Дмитрівна
ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
на загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Будівельна фірма „Миколаївбуд”
|
24 квітня 2018 року |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
Ми, Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна, члени Лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних Зборах акціонерів ПрАТ „БФ „Миколаївбуд” від 24.04.2018 року та склали даний протокол про наступне.
Для участі у голосуванні зареєструвались 14 осіб, яким належить 228742 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,79% від загальної кількості голосуючи акцій.
|
Дата проведення голосування |
24 квітня 2018 року |
|
Питання, винесене на голосування |
Про з віт Правління про роботу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. |
|
Спосіб голосування |
Бюлетенями |
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Проект рішення Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Результати голосування
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних Зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
„ ЗА” |
228742 |
100% |
|
„ ПРОТИ” |
0 |
0 |
|
„ УТРИМАВСЯ” |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
Прийняте рішення: Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Підписи членів Лічильної комісії
1. _________________ Запорожець Тетяна Дмітрівна
2. _________________ Мандригеля Віктор Іванович
3. _________________ Годза Леонід Павлович
ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
на загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Будівельна фірма „Миколаївбуд”
|
24 квітня 2018 року |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
Ми, Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна, члени Лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних Зборах акціонерів ПрАТ „БФ „Миколаївбуд” від 24.04.2018 року та склали даний протокол про наступне.
Для участі у голосуванні зареєструвались 14 осіб, яким належить 228742 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,79% від загальної кількості голосуючи акцій.
|
Дата проведення голосування |
24 квітня 2018 року |
|
Питання, винесене на голосування |
Про звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. |
|
Спосіб голосування |
Бюлетенями |
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Проект рішення Звіт Наглядової ради за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Результати голосування
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних Зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
„ ЗА” |
228742 |
100% |
|
„ ПРОТИ” |
0 |
0 |
|
„ УТРИМАВСЯ” |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Підписи членів Лічильної комісії
1. _________________ Запорожець Тетяна Дмітрівна
2. _________________ Мандригеля Віктор Іванович
3. _________________ Годза Леонід Павлович
ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
на загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Будівельна фірма „Миколаївбуд”
|
24 квітня 2018 року |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
Ми, Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна, члени Лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних Зборах акціонерів ПрАТ „БФ „Миколаївбуд” від 24.04.2018 року та склали даний протокол про наступне.
Для участі у голосуванні зареєструвались 14 осіб, яким належить 228742 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96.79% від загальної кількості голосуючи акцій.
|
Дата проведення голосування |
24 квітня 2018 року |
|
Питання, винесене на голосування |
Про звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. |
|
Спосіб голосування |
Бюлетенями |
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Проект рішення Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Результати голосування
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних Зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
„ ЗА” |
228742 |
100% |
|
„ ПРОТИ” |
0 |
0 |
|
„ УТРИМАВСЯ” |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
Прийняте рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ .
Підписи членів Лічильної комісії
1. _________________ Запорожець Тетяна Дмітрівна
2. _________________ Мандригеля Віктор Іванович
3. _________________ Годза Леонід Павлович
ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
на загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Будівельна фірма „Миколаївбуд”
|
24 квітня 2018 року |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
Ми, Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна, члени Лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних Зборах акціонерів ПрАТ „БФ „Миколаївбуд” від 24.04.2018 року та склали даний протокол про наступне.
Для участі у голосуванні зареєструвались 14 осіб, яким належить 228742 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,79% від загальної кількості голосуючи акцій.
|
Дата проведення голосування |
24 квітня 2018 року |
|
Питання, винесене на голосування |
Про затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік. |
|
Спосіб голосування |
Бюлетенями |
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Проект рішення Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ . (Валюта балансу на 31 грудня 2017 року - ДП “Промжитлобуд-3”- 265 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 140 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 90тис. грн..; ПрАТ “БФ”Миколаївбуд”- 35116 тис. грн..)
Результати голосування
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних Зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
„ ЗА” |
228742 |
100% |
|
„ ПРОТИ” |
0 |
0 |
|
„ УТРИМАВСЯ” |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
Прийняте рішення: Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ . (Валюта балансу на 31 грудня 2017 року - ДП “Промжитлобуд-3”- 265 тис. грн..; ДП “Будкомплект”- 140 тис. грн..; ДП “Учбово курсовий комбінат”- 90тис. грн..; ПрАТ “БФ”Миколаївбуд”- 35116 тис. грн..)
Підписи членів Лічильної комісії
1. _________________ Запорожець Тетяна Дмітрівна
2. _________________ Мандригеля Віктор Іванович
3. _________________ Годза Леонід Павлович
ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
на загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Будівельна фірма „Миколаївбуд”
|
24 квітня 2018 року |
м. Миколаїв, вул. Спаський спуск,13 (приміщення Будинку культури Будівельників, малий зал, 2-й поверх) |
Ми, Лічильна комісія у складі: Голова комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна, члени Лічильної комісії - Мандригеля Віктор Іванович, Годза Леонід Павлович, здійснили підрахунок голосів на чергових загальних Зборах акціонерів ПрАТ „БФ „Миколаївбуд” від 24.04.2018 року та склали даний протокол про наступне.
Для участі у голосуванні зареєструвались 14 осіб, яким належить 228742 (двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок два) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,79% від загальної кількості голосуючи акцій.
|
Дата проведення голосування |
24 квітня 2018 року |
|
Питання, винесене на голосування |
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік. |
|
Спосіб голосування |
Бюлетенями |
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 114372 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних Зборах власників голосуючих простих іменних акцій).
Проект рішення: Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати
Результати голосування
|
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних Зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання |
|
„ ЗА” |
228742 |
100% |
|
„ ПРОТИ” |
0 |
0 |
|
„ УТРИМАВСЯ” |
0 |
0 |
|
Не брали участі у голосуванні |
0 |
0 |
|
за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 |
0 |
|
Всього: |
228742 |
100% |
Прийняте рішення: Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати
Підписи членів Лічильної комісії
1. _________________ Запорожець Тетяна Дмітрівна
2. _________________ Мандригеля Віктор Іванович
3. _________________ Годза Леонід Павлович