Протокол загальних зборів акціонерів N21
загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв 18 квітня 2013 року
Інформація голови наглядової ради Ткаченко В.О.
Для реєстрації учасників зборів наглядовою радою, була призначена реєстраційна комісія у складі п’яти осіб: Пліц Світлана Павлівна, Позняковська Лідія Іванівна, Полякова Олена Іванівна, Георгієва Наталія Миколаївна, Запорожець Тетяна Дмитрівна (протокол №8 від 18 квітня 2013 р.).
Заслухаємо інформацію голови реєстраційної комісії.
Інформація голови реєстраційної комісії Пліц Світлани Павлівни:
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 12 квітня 2013 року - 337 осіб.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 12 квітня 2013 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів – 22 особи з загальною кількістю голосів – 276499, що складає 89,30 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного загальні збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів наглядовою радою були призначені: голова зборів – голова наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Порядок денний зборів:
- Обрання членів лічильної комісії.
- Звіт правління про роботу Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту.
- Звіт про роботу Наглядової ради за 2012 рік. Затвердження звіту.
- Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту.
- Затвердження звіту, річного балансу Товариства та його дочірніх підприємств за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
Для роботи зборів нам необхідно обрати членів лічильної комісії.
Касьяненко Н.А. запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Пліц Світлану Павлівну, Полякову Олену Іванівну, Запорожець Тетяну Дмитрівну.
Хто за те, щоб запропоновані особи були обрані членами лічильної комісії?
Голосували: “за” - 22 чол..
“проти” – 0 чол..
“утримався” - 0 чол..
Лічильна комісія обрана у складі: Пліц Світлана Павлівна, Полякова Олена Іванівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Встановимо регламент роботи наших зборів.
- звіт голови правління Перстенькова К.В. - 30 хвилин;
- звіт голови наглядової ради Ткаченко В.О. - 10 хвилин:
- звіт голови ревізійної комісії Стамат Є.М. - 10 хвилин; - час для обговорення звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- доповідь головного бухгалтера Козаченко Н.І. про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік – 5 хвилин;
Роботу зборів провести за 1 годину 30 хвилин - 2 години.
Пропоную заслухати доповіді голови правління, голови наглядової ради, голови ревізійної комісії, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2012 рік слово надається голові правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу наглядової ради слово надається голові наглядової ради Ткаченко Володимиру Опанасовичу.
Для звіту про роботу ревізійної комісії слово надається голові ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївні
В обговоренні звітних доповідей голови правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та голови ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни взяли участь Мацюк Віктор Григорович, Годза Леонід Павлович, Щетінін Юрій Тимофійович.
Годза Леонід Павлович акцентував увагу на роботі дочірніх підприємств, та запропонував доповнити проект рішення про затвердження звіту про роботу наглядової ради наступним реченням: доручити наглядовій раді розглянути питання про подальше існування дочірніх підприємств..
Після обговорення звітних доповідей голів правління, наглядової ради та ревізійної комісії, слово надається Позняковській Лідії Іванівни для оголошення проектів рішень загальних зборів.
Звіт голови правління про роботу Товариства за 2012 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування.
Голосували: “за” - 276499 голосів, 100,0 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови наглядової ради про роботу наглядової ради за 2012 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування.
Голосували: “за” - 276499 голосів, 100,0 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови ревізійної комісії про роботу ревізійної комісії за 2012 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування.
Голосували: “за” - 276499 голосів, 100,0 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Промбуд – 11”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”, ДП “Спецжитлобуд” Вознесенськ,) за 2012 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування.
Голосували: “за” - 276499 голосів, 100,0 %
“проти” – 0 голосів, 0 %
“утримався” - 0 голосів, 0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Для доповіді про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Наталії Іванівни
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення загальних зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік – затвердити. У зв’язку із збитковою роботою Товариства, дивіденди за підсумками 2012 року не нараховувати.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування.
Голосували: “за” - 194144 голосів - 70,22 %
“проти” – 33 голосів - 0,01 %
“утримався” - 82322 голосів – 29,77 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Питання винесені на розгляд загальних зборів - розглянуті.
Загальні збори завершені.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови правління Перстенькова Костянтина Володимировича, - збори вирішили:
- звіт правління про роботу Товариства за 2012 рік – затвердити.
Голосували: “за“ - 276499 голосів - 100,0 %
“проти“ - 0 голосів - 0,0 %
“утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 21 від 18 квітня 2013 року.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича , - збори вирішили:
1. Звіт про роботу наглядової ради за 2012 рік - затвердити.
2. Доручити наглядовій раді розглянути питання про подальше існування дочірніх підприємств.
Голосували: “за“ - 276499 голосів - 100,0 %
“проти“ - 0 голосів - 0,0 %
“утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 21 від 18 квітня 2013 року.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт та акт ревізійної комісії - затвердити.
Голосували: “за“ - 276499 голосів - 100,0 %
“проти“ - 0 голосів - 0,0 %
"утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 21 від 18 квітня 2013 року.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітні доповіді голови правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченко Володимира Опанасовича, звіт голови ревізійної комісії Товариства Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (“Промжитлобуд – 3”; “Будкомплект”; “УКК”; “Промбуд – 11”; “Спецжитлобуд” Вознесенськ;)- затвердити.
Голосували: “за“ - 276499 голосів - 100,0 %
“проти“ - 0 голосів - 0,0 %
“утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 21 від 18 квітня 2013 року.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталії Іванівни по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік, збори вирішили:
1. Підтримати пропозицію наглядової ради.
2. Дивіденди за підсумками 2012 року не нараховувати.
Голосували: “за“ - 194144 голосів - 70,22 %
“проти“ - 33 голосів - 0,01 %
“утримався” - 82322 голосів - 29,77 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 21 від 18 квітня 2013 року.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко