Протокол загальних зборів акціонерів N22
загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства “Будівельна фірма “Миколаївбуд”
м. Миколаїв, 24 квітня 2014 року,
вул..Спаський спуск, 13 10-00
Інформація голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича
Для реєстрації учасників зборів Наглядовою радою Товариства, була призначена реєстраційна комісія у складі п’яти осіб: Пліц Світлана Павлівна, Позняковська Лідія Іванівна, Полякова Олена Іванівна, Георгієва Наталія Миколаївна, Запорожець Тетяна Дмитрівна (протокол №6 від 05 березня 2014 р.).
Заслухаємо інформацію голови реєстраційної комісії.
Інформація голови реєстраційної комісії. Головою реєстраційної комісії реєстраційна комісія обрала Пліц Світлану Павлівну:
Загальна кількість акціонерів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 17 квітня 2014 року - 334 осіби.
Загальна кількість акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 17 квітня 2014 року – 309616 штук.
Зареєстровано акціонерів (їх представників) – 19 осіб з загальною кількістю голосів – 232428, що складає 75,07 % у Статутному капіталі.
Про підсумки реєстрації реєстраційною комісією складено протокол.
Виходячи із підсумків реєстрації, відповідно Закону України “Про акціонерні товариства” ст.. 41 - збори є правочинними.
Ткаченко В.О.: виходячи з вищенаведеного Загальні збори оголошую відкритими.
Для роботи зборів Наглядовою радою були призначені: голова зборів – голова Наглядової ради Ткаченко Володимир Опанасович, секретар зборів - Козаченко Наталія Іванівна.
Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт правління про роботу Товариства за 2013 рік. Затвердження звіту.
3. Звіт про роботу Наглядової ради за 2013 рік. Затвердження звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту.
5. Затвердження звіту, річного балансу Товариства та його дочірніх підприємств за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
Для роботи зборів нам необхідно обрати членів лічильної комісії.
Касьяненко Н.А. запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Пліц Світлану Павлівну, Полякову Олену Іванівну, Запорожець Тетяну Дмитрівну.
Хто за те, щоб запропоновані особи були обрані членами лічильної комісії?
Голосували: “за” - 19 чол.. – 232428 голосів - 100%
“проти” – 0 чол..
“утримався” - 0 чол..
Лічильна комісія обрана у складі: Пліц Світлана Павлівна, Полякова Олена Іванівна, Запорожець Тетяна Дмитрівна.
Встановимо регламент роботи наших зборів.
- звіт голови Правління Перстенькова К.В. - 30 хвилин;
- звіт голови Наглядової ради Ткаченко В.О. - 10 хвилин:
- звіт голови Ревізійної комісії Стамат Є.М. - 10 хвилин; - час для обговорення звітів та відповідей на запитання - 30 хвилин;
- доповідь головного бухгалтера Козаченко Н.І. про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік – 5 хвилин;
Роботу зборів провести за 1 годину 30 хвилин - 2 години.
Пропоную заслухати доповіді голови Правління, голови Наглядової ради, голови Ревізійної комісії, а потім перейти до їх обговорювання.
Для звіту про роботу Товариства за 2013 рік слово надається голові Правління Перстенькову Костянтину Володимировичу.
Для звіту про роботу Наглядової ради слово надається голові Наглядової ради Ткаченко Володимиру Опанасовичу.
Для звіту про роботу Ревізійної комісії слово надається голові Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївні
В обговоренні звітних доповідей голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Ткаченка Володимира Опанасовича та голови Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни взяли участь Мацюк Віктор Григорович, Щетінін Юрій Тимофійович.
Щетінін Юрій Тимофійович акцентував увагу на роботі дочірніх підприємств.
Після обговорення звітних доповідей голів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, слово надається Позняковській Лідії Іванівни для оголошення проектів рішень Загальних зборів.
Звіт голови правління про роботу Товариства за 2013 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 232428 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради за 2013 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 232428 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт голови Ревізійної комісії про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 232428 голосів, 100,00 %
“проти” – 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (ДП “Промжитлобуд – 3”, ДП “Будкомплект”, ДП “УКК”) за 2013 рік - затвердити.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 213680 голосів, 92,0 %
“проти” – 0 голосів, 0,0 %
“утримався” - 0 голосів, 0,0 %
не голосували – 18748 голосів, 8,0% Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Для доповіді про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік слово надається головному бухгалтеру Козаченко Наталії Іванівни
Після обговорення доповіді, оголошується проект рішення Загальних зборів.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік – затвердити. Дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати. Прибуток спрямувати на покриття раніше допущених збитків та на розвиток виробництва.
Лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування. Голосування проводилось бюлетенями.
Голосували: “за” - 149650 голосів - 64,0 %
“проти” – 456 голосів - 0,2 %
“утримався” - 0 голосів – 0,0 %
не голосували - 82322 - 35,8%
Рішення прийнято. Рішення Загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.
Питання винесені на розгляд Загальних зборів - розглянуті.
Загальні збори завершені.
Голова зборів В.О. Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
Загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Правління Перстенькова Костянтина Володимировича, - збори вирішили:
- звіт Правління про роботу Товариства за 2013 рік – затвердити.
Голосували: “ за “ - 232428 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 22 від 24 квітня 2014 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
Загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Наглядової ради Ткаченко Володимира Опанасовича , - збори вирішили:
1. Звіт про роботу Наглядової ради за 2013 рік - затвердити.
Голосували: “ за “ - 232428 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 22 від 24 квітня 2014 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
Загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітну доповідь голови Ревізійної комісії Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт Ревізійної комісії та акт ревізії за 2013 рік - затвердити.
Голосували: “ за “ - 232428 голосів - 100,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 22 від 24 квітня 2014 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
Загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив звітні доповіді голови Правління Товариства Перстенькова Костянтина Володимировича, голови Наглядової ради Товариства Ткаченка Володимира Опанасовича, звіт голови Ревізійної комісії Товариства Стамат Євдокії Миколаївни та акт Ревізійної комісії, збори вирішили:
1. Звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств (“Промжитлобуд – 3”; “Будкомплект”; “УКК”) - затвердити.
Голосували: “ за “ - 213680 голосів - 92,0 %
“ проти “ - 0 голосів - 0,0 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
не голосували - 18748 голосів - 8,0 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 22 від 24 квітня 2014 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко
Р І Ш Е Н Н Я
загальних зборів акціонерів ПАТ “ БФ “ Миколаївбуд “
Заслухав та обговорив інформацію акціонера - члена Правління, головного бухгалтера Товариства Козаченко Наталії Іванівни по розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік, збори вирішили:
1. Підтримати пропозицію наглядової ради.
2. Дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати. Прибуток спрямувати на покриття раніше допущених збитків та на розвиток виробництва.
Голосували: “ за “ - 149650 голосів - 64,0 %
“ проти “ - 456 голосів - 0,2 %
“ утримався” - 0 голосів - 0,0 %
не голосували - 82322 голосів - 35,8 %
Дане рішення є невід’ємною частиною протоколу № 22 від 24 квітня 2014 року.
Голова зборів В.О.Ткаченко
Секретар зборів Н.І. Козаченко