Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів - 2018 рік
Приватне акціонерне товариство „ Будівельна фірма „ Миколаївбуд „ (код ЄДРПОУ 01273036; місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а), повідомляє про проведення чергових загальних Зборів акціонерів які відбудуться 24 квітня 2018 р. , о 10:00, в приміщенні Будинку культури Будівельників за адресою м. Миколаїв, Спаський Спуск, 13 (малий зал, 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних Зборах буде проводитись 24 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації о 8:30 год. Закінчення: о 9:30 год. При собі мати документи, які засвідчують особу. Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно із діючим законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2018 р.
Перелік питань включених до проекту порядку денного.
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3 . Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час за адресою: м. Миколаїв, вул..Робоча, 2-а, каб.811, в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради Позняковська Л.І. Контактні телефони: (0512) 564285, Факс: (0512) 563972 . Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua. Свої пропозиції можна вносити за 20 днів до дати проведення загальних Зборів за адресою: ПрАТ “ БФ “Миколаївбуд“, вул.. Робоча, 2а, м. Миколаїв, 54029. (особисто, по пошті) Загальна кількість акцій – 309616 шт. в т.ч. голосуючих - 231517 шт. згідно із переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних Зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”
| Найменування показника | 2017 рік | 2016 рік |
| Усього активів - тис. грн. | 35335 | 34121 |
| Основні засоби - тис. грн. | 29958 | 31684 |
| Довгострокові фінансові інвестиції - тис. грн. | - | - |
| Запаси - тис. грн. | 145 | 177 |
| Сумарна дебіторська заборгованість - тис. грн. | 2933 | 1898 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти - тис. грн. | 2299 | 362 |
| Нерозподілений прибуток - тис. грн. | 178 | -1439 |
| Власний капітал - тис. грн. | 31335 | 31408 |
| Статутний капітал - тис. грн. | 929 | 929 |
| Довгострокові зобов’язання - тис. грн. | - | - |
| Поточні зобов’язання - тис. грн. | 4000 | 2713 |
| Чистий прибуток (збиток) - тис. грн. | -89 | -223 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 309616 | 309616 |
| Кількість власних акцій, випущених протягом періоду – шт. | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | - | - |
| Чисельність працівників на кінець року (осіб) | 41 | 42 |
Наглядова рада ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”
Проекти рішень з переліку питань включених до проекту порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна
Члени лічильної комісії – ТОВ „ Проектна група економайзер ” в особі Годзи Леоніда Павловича, ТОВ „Два-А” в особі Мандригелі Віктора Івановича
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Проект рішення: звіт Правління про роботу Товариства за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ
3. Звіт про роботу Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Проект рішення: звіт Наглядової ради за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії
Проект рішення: звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ
5. Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік
Проект рішення: звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік
Проект рішення: розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік - ЗАТВЕРДИТИ. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право :
-
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за адресою: 5 4029 , м. Миколаїв , вулиця Робоча , 2-а кабінет 811 , у робочі дні та робочий час , а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Позняковська Л ідія І ванівна Контактні телефони: (0512) 564285, Факс: (0512) 563972 . Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера ; к ількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій ; Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів
-
Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.
-
Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).