Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів - 2017 рік
Публічне акціонерне товариство «Будівельна фірма «Миколаївбуд» (код ЄДРПОУ 01273036; місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів які відбудуться 25 квітня 2017 р. , о 10:00 , в приміщенні Будинку культури Будівельників за адресою м. Миколаїв, Спаський Спуск, 13 (малий зал, 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 25 квітня 2017 року за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: о 8:30 год. Закінчення: о 9:30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2017 р.
Перелік питань включених до проекту порядку денного.
-
Обрання членів лічильної комісії.
-
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
-
Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
-
Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
-
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
-
Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік.
-
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
-
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
-
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції
-
Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління.
-
Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
-
Обрання членів Наглядової ради.
-
Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
-
Обрання членів Ревізійної комісії
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час за адресою: : м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а, каб.811. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами : Позняковська Л.І. Контактні телефони: (0512) 564285, Факс: (0512) 563972 . Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.mykolaivbud.mk.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БФ «Миколаївбуд»
| Найменування показника | 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів - тис. грн. | 34121 | 34131 |
| Основні засоби - тис. грн. | 31684 | 31864 |
| Довгострокові фінансові інвестиції - тис. грн. | - | - |
| Запаси - тис. грн. | 177 | 164 |
| Сумарна дебіторська заборгованість - тис. грн. | 1898 | 1972 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти - тис. грн. | 362 | 131 |
| Нерозподілений прибуток - тис. грн. | -1439 | -1216 |
| Власний капітал - тис. грн. | 31408 | 31631 |
| Статутний капітал - тис. грн. | 929 | 929 |
| Довгострокові зобов’язання - тис. грн. | - | - |
| Поточні зобов’язання - тис. грн. | 2713 | 2500 |
| Чистий прибуток (збиток) - тис. грн. | -223 | -844 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 309616 | 309616 |
| Кількість власних акцій, випущених протягом періоду – шт. | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | - | - |
| Чисельність працівників на кінець року (осіб) | 42 | 46 |
Наглядова рада ПАТ «БФ «Миколаївбуд»
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано: „Бюлетень Цінні папери України” № 54 від 21.03.2017 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління _________________ К.В. Перстеньков
МП
Проекти рішень з переліку питань включених до проекту порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії – Запорожець Тетяна Дмитрівна
Члени лічильної комісії – Полякова Олена Іванівна, ТОВ „Два-А” в особі Мандригелі Віктора Івановича
2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису „затверджено” (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних зборах.
3. Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
Проект рішення: ЗАТВЕРДИТИ звіт Правління про роботу Товариства за 2016 рік.
4.Звіт про роботу Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Проект рішення: ЗАТВЕРДИТИ звіт Наглядової ради за 2016 рік.
5.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії
Проект рішення: ЗАТВЕРДИТИ звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік
Проект рішення: ЗАТВЕРДИТИ звіт, річний баланс Товариства та його дочірніх підприємств за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік
Проект рішення: ЗАТВЕРДИТИ розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства
Проект рішення:
1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд” на Приватне акціонерне товариство „Будівельна фірма „Миколаївбуд”, скорочене найменування з ПАТ „БФ „Миколаївбуд” на ПрАТ „БФ „Миколаївбуд”.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження нових редакцій Положень: про загальні Збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління
Проект рішення:
ЗАТВЕРДИТИ нові редакції внутрішніх положень Товариства
1. Положення про загальні Збори,
2. Положення про Наглядову раду,
3. Положення про Ревізійну комісію,
4. Положення про Правління
11. Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
Проект рішення: ПРИПИНИТИ повноваження чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії
12. Обрання членів Наглядової ради (кумулятивне голосування).
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії (кумулятивне голосування).